JC35导读：6月13日，法因数控发布了最新公告，公告宣布任命新一届的管理层，其中李明武任总经理，程胜为副总经理，孟中良为董秘、副总经理兼任财务负责人。
证券代码:002270证券简称:法因数控公告编号:〔2013〕020号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年6月9日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知于2013年6月3日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举李胜军先生为第三届董事会董事长的议案》,同意选举李胜军先生担任公司第三届董事会董事长,任期至第三届董事会届满为止。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》,同意选举董事长李胜军先生、董事郭伯春先生、董事刘毅先生、董事刘明伟先生、独立董事杨庆英女士为公司第三届董事会战略委员会委员,其中董事长李胜军先生为战略委员会主任委员。战略委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》,同意选举独立董事李百兴先生、独立董事杨益军先生、董事刘毅先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中独立董事李百兴先生为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》,同意选举独立董事杨益军先生、独立董事李百兴先生、董事李明武先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事杨益军先生为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》,同意选举独立董事杨庆英女士、独立董事杨益军先生、董事郭伯春先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中独立董事杨庆英女士为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任李明武先生为公司总经理的议案》,同意聘任李明武先生为公司总经理,任期与本届董事会成员任期一致。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任程胜先生为公司副总经理的议案》,同意聘任程胜先生为公司副总经理,任期与本届董事会成员任期一致。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任孟中良先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人的议案》,同意聘任孟中良先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人,任期与本届董事会成员任期一致。
李明武先生的简历详见2013年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号:〔2013〕016号）;程胜先生、孟中良先生的简历详见附件。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员的事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次换届后,张同光先生不再担任公司副总经理,仍在公司任职,负责监管国内销售工作。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬,具体如下:
年薪
序号姓名职务备注
（万元、税前）
1李明武总经理60
2程胜副总经理35-40
董事会秘书、副总经理兼财
3孟中良30
务负责人
公司每年对公司高级管理人员进行考核,公司高级管理人员的年度报酬与公司经营业绩、考核指标完成情况挂钩。
公司独立董事对高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一三年六月九日
附件:
程胜:男,中国国籍,无境外居留权,1963年4月出生,本科学历,高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司,历任数控机床分厂车间技术员、副厂长、分厂厂长、数控机床公司副总经理;2009年5月任公司机加工车间主任,自2009年6月起任公司副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟中良:男,中国国籍,无境外居留权,1972年11月出生,本科学历,中级会计师、注册会计师、注册风险管理师。2010年7月获得上市公司董事会秘书资格证书。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司,任管理会计、主管会计;2002年8月至2009年8月任山东天合管理咨询公司咨询师;2009年8月至2010年6月任公司总经理助理;自2010年6月起任公司副总经理兼财务负责人;自2010年9月起任公司董事会秘书。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
电话:0531-82685200传真:0531-82685201
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